Investiga EU información financiera sobre empresas de Hank Rhon; va contra lavado de dinero
Redacción El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a Citi proporcionar información de cuentas ligadas a cuatro negocios afiliados con Carlos Hank Rhon, como parte de su investigación más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco. De acuerdo con la agencia Bloomberg, la investigación iniciada por el Departamento de Justicia de […]
